Elena Zaharia, 41 de ani, este din Cluj-Napoca și a câștigat în cinci ani aproape 35,56 de milioane de lei (circa 7 milioane de euro) din tranzacții cu criptomonede.
Câștigurile au fost declarate pentru perioada anilor 2016-2021, timp în care a plătit un impozit de 1,76 milioane lei.
Elena Zaharia nu este o persoană publică și nu a deținut vreo afacere în România, dar în schimb fugirează ca fiind proprietarul a sute de apartamente în marea lor majoritate în Cluj Napoca. Sunt construite de soțul ei, Claudiu Ionuț Zaharia.
Averi din criptomonede
Cuplul Zaharia este în top 3 al celor 200 de persoane și companii care au înregistrat câștiguri de aproape 1 miliard de lei.
“Până acum au fost identificate venituri de peste 921 milioane lei obținute de către aproximativ 200 entități atât persoane fizice cât și juridice. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat circa 357 milioane lei omiși de la declarare, parțial sau integral”, se arată într-un comunicat al ANAF.
Fiscul român mai susține că în ultima perioadă se observă o tendință de creștere a sumelor declarate din propria inițiativă: „Astfel au fost identificate și venituri de cca. 242 milioane lei obținute din tranzacționarea criptomonedelor, care au fost declarate integral, pentru care au fost achitate impozitele și contribuțiile sociale aferente. Primii 7 cei mai mari contribuabili au obținut venituri totale de 237 milioane lei”.
Sute de apartamente
Când investea masiv în criptomonede, Elena Zaharia a cumpărat sute de apartamente în câteva blocuri denumite „ansambluri rezidențiale”.
Conform datelor de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), numele ei a fost sau încă este prezent ca proprietar al unui număr total de 340 de apartamente și terenuri. Majoritatea lor se află în Cluj Napoca, dar ea deține și câteva proprietăți în București și Ilfov.
Conform datelor publice, Elena Zaharia a deținut sau deține încă sute de apartamente în complexurile rezidențiale construite de compania soțului în Cluj Napoca: Park Lake și Park Lake Residence 2 și 3.
Vânzarea apartamentelor pe persoană fizică a fost una din modalitățile folosite de dezvoltatorii imobiliari pentru a se optimiza fiscal prin eludarea unei serii de taxe către stat.
Unul dintre cele mai de notorietate cazuri de acest fel este cel al primarului sectorului 3 al Bucureștiului, Robert Negoiță, care a construit mii de apartamente în București pe persoană fizică. El a fost acționat în judecată de ANAF care îi impută o datorie de 17 milioane de euro pentru vânzarea pe persoană fizică a unui număr de 1000 de apartamente.
Parteneri de afaceri cu legături politice
Soțul, Ionuț Claudiu Zaharia, deține compania Amistar Euroconsult SRL care trece printr-un proces de divizare prin care sute de apartamente dezvoltate în Cluj Napoca au fost transferate pe o nouă entitate cu sediul în București: Amistar Properties SRL.
Ceilalți doi asociați ai lui Zaharia din această societate sunt Andrei Grigorescu și Cătălin Cumpănășoiu. Tatăl primului dintre cei doi, Robert Grigorescu, a fost consilier al fostului primar liberal al sectorului 1, din București, Andrei Chiliman.
În 2011, la înființare, asociatul lui Claudiu Zaharia a fost un alt investitor în criptomonende, Constantin Târluvoiu. Cei doi s-au mai întâlnit de-a lungul anilor și în alte afaceri.
Cercul de apropiați al familiei Zaharia este mai larg și include și alte conexiuni politice.
Ionuț Claudiu Zaharia mai deține compania Eurostar Construct SRL. Această firmă a fost asociată în compania Mega Construct Grup SRL. Aici îl avea indirect asociat pe Andrei Plumb, fiul Rovanei Plumb, fostului ministru PSD.
Zaharia a mai fost asociat și în compania de marcaje rutiere Anduna Servimob SRL, alături de Florin Marius Drăguț, soțul fostei purtătoare de cuvânt a primăriei Capitalei, pe vremea când instituția era condusă de Adriean Videanu. Această companie a câștigat contracte cu autorități publice locale și centrale, în perioada 2007-2023, de aproape 500 milioane de lei, scriu cei de la Newsweek Romania.
Lasă un răspuns