Au câștigat sume uriașe fără să iasă din casă. Transferuri, conturi ascunse și criptomonede – așa și-au clădit averea Borș Uifălean Simion Toader și Borș Uifălean Alexandra, un cuplu din Cluj. Doi hackeri din Cluj au rămas fără avere.
Doar că planul lor a fost dejucat, iar judecătorii le-au confiscat tot ce au câștigat. Și nu e vorba de mărunțiș, ci de sute de mii de dolari, euro și lire.
Hackerul care a spart site-ul Administrației Prezidențiale
Borș Uifălean Simion Toader este cunoscut opiniei publice drept hackerul care, în urmă cu câțiva ani, a spart site-ul Administrației Prezidențiale de la București.
Tot el a fost acuzat că ar fi deținut fără drept datele a zeci de mii de carduri bancare. Le-ar fi folosit pentru operațiuni neautorizate.
Anchetele DIICOT au scos la iveală o rețea complexă de tranzacții. Conturi au fost deschise pe numele mai multor persoane, iar transferuri repetate au fost făcute prin Western Union, MoneyGram și platforme de criptomonede precum Bitstamp și Dagensia.
Banii din carduri furate, transformați în Bitcoin
Potrivit anchetatorilor, între 2010 și 2014, Borș Uifălean Simion Toader ar fi spălat aproape 750.000 de lei proveniți din vânzarea ilicită de date de carduri bancare.
Sumele erau convertite în Bitcoin, apoi transformate în dolari sau euro. Acestea erau direcționate către conturi deschise la BRD și alte instituții financiare. Totul, spun procurorii, pentru a ascunde originea ilegală a veniturilor.
Soții Borș Uifălean, o echipă în toată regula
În prima etapă, bărbatul ar fi spălat peste 50.000 de lei prin transferuri repetate efectuate prin Western Union și MoneyGram. S-au folosit identități false și conturi diferite. O parte din bani au fost ridicați chiar de Alexandra, care ar fi acceptat să figureze drept destinatar al sumelor provenite din activități ilegale.
Ulterior, cei doi au trecut la un nivel superior. Aproape 700.000 de lei ar fi fost transformați în Bitcoin și apoi convertiți în valută. Aceștia au fost transferați în conturile proprii.
Prescripția i-a scăpat de condamnare, dar nu și de confiscare
După ani de procese, Tribunalul Cluj a stabilit că faptele celor doi s-au prescris. Cu toate acestea, instanța a decis că banii proveniți din activități ilegale nu pot rămâne în buzunarul inculpaților. A dispus confiscarea specială în favoarea statului.
Astfel, de la Borș Uifălean Simion Toader a fost confiscată suma de 675.966,27 dolari SUA. În solidar, de la ambii inculpați – Borș Uifălean Simion Toader și Borș Uifălean Alexandra – au fost confiscate 5.205,32 lire sterline, 34.976,75 euro și 23.784,40 dolari SUA, decizie a Tribunalul Cluj.
Decizia este definitivă
Sentința Tribunalului Cluj a rămas definitivă recent, după ce Curtea de Apel Cluj a respins apelurile formulate de cei doi inculpați. Astfel, statul român va confisca sume care depășesc echivalentul a 700.000 de dolari.
Cazul Borș Uifălean arată cum lumea criptomonedelor și a transferurilor electronice a devenit noul teren de joacă pentru infractorii care cred că pot ascunde banii murdari în spatele Bitcoinului.
Doar că, mai devreme sau mai târziu, urmele duc tot la același final: averea pierdută și un dosar penal care nu dispare cu un simplu „click”.
Lasă un răspuns